Pepita de ouro de 2.315 onças troy

Empresa italiana paga R$ 2,1 bi por ouro ilegal extraído em TI do PA

Operação da PF identificou esquema de empresa brasileira que "legaliza" metal por meio de fraude

Legislação

14 FEV 2022
MPF aponta saques e helicóptero 'Frankenstein' em garimpo ilegal na Amazônia

MPF aponta saques e helicóptero 'Frankenstein' em garimpo ilegal na Amazônia

Investigação indica ainda transações vultosas de dinheiro com extração e venda de ouro

Sustentabilidade

08 JAN 2022
PF e Receita dizem que leis facilitam lavagem de dinheiro no garimpo de ouro

PF e Receita dizem que leis facilitam lavagem de dinheiro no garimpo de ouro

Estudo feito pelas instituições ressalta que país não possui mecanismos para combater prática ilegal...

Legislação

15 DEZ 2021
MPF denuncia ex-diretores da Braskem e advogado por desvio de R$ 1,1 bilhão

MPF denuncia ex-diretores da Braskem e advogado por desvio de R$ 1,1 bilhão

Acusações são de organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro

Executivos

14 JUN 2021
PF deflagra ação no MS e DF contra lavagem de dinheiro com direitos minerários

PF deflagra ação no MS e DF contra lavagem de dinheiro com direitos minerários

Operação Mineração de Ouro investiga inclusive participação de conselheiro do TCE no esquema

Empresas

09 JUN 2021
CPI de sonegação no MT quer apurar mineração ilegal e convoca ex-governador

CPI de sonegação no MT quer apurar mineração ilegal e convoca ex-governador

Além de Silval Barbosa, que atuava com garimpo, comissão convocou cinco empresários do setor

Segurança

09 JUN 2021
GFG é investigado por fraude e lavagem de dinheiro

GFG é investigado por fraude e lavagem de dinheiro

Suspeita envolvendo gigante do aço britânico inclui seus vínculos com a falência da Greensill

Empresas

14 MAI 2021
Esmeraldas Belmont

Garimpo ilegal na Bahia movimentou R$ 250 mi em esquema de doleiro Dario Messer

Garimpeiros de Campo Formoso ajudaram na lavagem de dinheiro de políticos corruptos

Legislação

09 ABR 2021
MPF apura suspeita de tráfico de influência de filho de Bolsonaro com mineradora

MPF apura suspeita de tráfico de influência de filho de Bolsonaro com mineradora

Filho 04 do presidente teria recebido carro de R$ 90 mil da Gramazini Granitos e Mármores Thomazini

Legislação

16 MAR 2021
Conselheiro da Usiminas e ex-presidente da FSFX acusados de lavagem de dinheiro

Conselheiro da Usiminas e ex-presidente da FSFX acusados de lavagem de dinheiro

Denúncia diz que foram desviados mais de R$ 2,3 milhões e que siderúrgica era beneficiada

Legislação

26 AGO 2020
Escritório de fraudes do Reino Unido recua na batalha contra ENRC

Escritório de fraudes do Reino Unido recua na batalha contra ENRC

ENRC é atualmente a ERG, controladora da Bahia Mineração, que tem um megaprojeto de minério

Legislação

03 OUT 2018
Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro

Advogado do empresário, que fez fortuna com mineração, disse que vai recorrer a decisão

Executivos

04 JUL 2018