Empresa italiana paga R$ 2,1 bi por ouro ilegal extraído em TI do PA
Operação da PF identificou esquema de empresa brasileira que "legaliza" metal por meio de fraude
Legislação
14 FEV 2022
MPF aponta saques e helicóptero 'Frankenstein' em garimpo ilegal na Amazônia
Investigação indica ainda transações vultosas de dinheiro com extração e venda de ouro
Sustentabilidade
08 JAN 2022
PF e Receita dizem que leis facilitam lavagem de dinheiro no garimpo de ouro
Estudo feito pelas instituições ressalta que país não possui mecanismos para combater prática ilegal...
Legislação
15 DEZ 2021
MPF denuncia ex-diretores da Braskem e advogado por desvio de R$ 1,1 bilhão
Acusações são de organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Executivos
14 JUN 2021
PF deflagra ação no MS e DF contra lavagem de dinheiro com direitos minerários
Operação Mineração de Ouro investiga inclusive participação de conselheiro do TCE no esquema
Empresas
09 JUN 2021
CPI de sonegação no MT quer apurar mineração ilegal e convoca ex-governador
Além de Silval Barbosa, que atuava com garimpo, comissão convocou cinco empresários do setor
Segurança
09 JUN 2021Most read articles
GFG é investigado por fraude e lavagem de dinheiro
Suspeita envolvendo gigante do aço britânico inclui seus vínculos com a falência da Greensill
Empresas
14 MAI 2021
Garimpo ilegal na Bahia movimentou R$ 250 mi em esquema de doleiro Dario Messer
Garimpeiros de Campo Formoso ajudaram na lavagem de dinheiro de políticos corruptos
Legislação
09 ABR 2021
MPF apura suspeita de tráfico de influência de filho de Bolsonaro com mineradora
Filho 04 do presidente teria recebido carro de R$ 90 mil da Gramazini Granitos e Mármores Thomazini
Legislação
16 MAR 2021
Conselheiro da Usiminas e ex-presidente da FSFX acusados de lavagem de dinheiro
Denúncia diz que foram desviados mais de R$ 2,3 milhões e que siderúrgica era beneficiada
Legislação
26 AGO 2020
Escritório de fraudes do Reino Unido recua na batalha contra ENRC
ENRC é atualmente a ERG, controladora da Bahia Mineração, que tem um megaprojeto de minério
Legislação
03 OUT 2018
Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro
Advogado do empresário, que fez fortuna com mineração, disse que vai recorrer a decisão
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