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SOLUÇÕES
fraude
EMPRESAS
Multa da Tüv Süd por Brumadinho cai de R$ 22,7 mi para R$ 18 mil
CGU retira matriz de processo e calcula sanção com base apenas em receita de filial brasileira
08 Dezembro 2023
EMPRESAS
Presidente da CRM é exonerado após suspeita de fraude em licitação
Servidores da companhia e dois empresários também são investigados por suposto direcionamento
17 Agosto 2023
EMPRESAS
Polícia investiga suposto direcionamento de licitação na CRM
Integrantes da estatal minerária do RS e empresários são alvos de operação
16 Agosto 2023
EMPRESAS
Irmãos bilionários processam Trafigura por fraude em compra de níquel
Empresa de David e Simon Reuben alega ter pago por embarques forjados com documentos falsos
19 Junho 2023
EMPRESAS
PF e receita combatem fraude de R$ 4 bi em transações de ouro, metais e sucata
Esquema emitia notas fiscais falsas para empresas fictícias para obter benefícios fiscais
16 Maio 2023
LEGISLAÇÃO
Vale faz acordo de US$ 55,9 mi para encerrar ação nos EUA por Brumadinho
Órgão regulador do mercado apontou "fraude" em divulgações sobre segurança de barragem
29 Março 2023
EMPRESAS
Cargas fraudadas da Trafigura foram para empresas dos EUA, China e Indonésia
Empresa descobriu golpe de empresário indiana com prejuízo de US$ 577 mi com embarques sem metal
01 Março 2023
FINANÇAS
Trafigura perde US$ 577 mi com fraude de níquel
Empresa acusa grupo de empresário indiano de enviar contêineres com material de valor muito inferior
10 Fevereiro 2023
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